6月10日，江门市科恒实业股份有限公司（简称“科恒股份”）分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对部分股票期权进行注销，并回购注销部分限制性股票。

激励计划实施回顾

2022年9月2日，科恒股份召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过激励计划草案等相关议案。9月19日，2022年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，并授权董事会办理相关事项。9月20日，公司向306名激励对象首次授予777.60万份股票期权与280.40万股限制性股票。

2023年8月31日，公司向20名激励对象授予预留股票期权31.78万份，向11名激励对象授予预留限制性股票5.59万股。2023年11月17日，公司审议通过首次授予第一个行权期与解除限售期相关议案。2024年12月13日，公司也曾审议通过注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案。

股票期权注销详情

注销原因：一方面，首次授予股票期权的11名激励对象、预留授予股票期权的1名激励对象离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权分别为11.32万份与2.1万份，将由公司注销。另一方面，公司业绩层面考核不达标。首次授予第三个行权期业绩考核触发值为“2022-2024年三年营业收入累计值不低于156.57亿元”，目标值为“2022-2024年三年营业收入累计值不低于204.19亿元”；预留授予第二个行权期业绩考核触发值为“2023-2024年两年营业收入累计值不低于119.92亿元”，目标值为“2023-2024年两年营业收入累计值不低于167.55亿元”。而公司2022年营业收入39.62亿元，2023年营业收入30.29亿元，2024年营业收入21.23亿元，导致股票期权首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权条件未成就。公司拟对首次授予158名激励对象已授予但尚未行权的158.20万份股票期权、预留授予10名激励对象已授予但尚未行权的6.72万份股票期权进行注销。

注销数量：本次拟注销股票期权合计178.34万份。

限制性股票回购注销详情

回购原因及数量：部分激励对象离职，首次授予限制性股票的6名激励对象、预留授予限制性股票的1名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票分别为3.04万股与0.70万股，将由公司回购注销。同时，因公司业绩层面考核不达标，首次授予106名激励对象已授予但尚未解除限售的33.22万股限制性股票、预留授予10名激励对象已授予但尚未解除限售的0.905万股限制性股票，也将由公司回购注销。本次拟回购注销限制性股票合计37.865万股。

回购价格及定价依据：首次授予限制性股票授予价格为7.29元/股，按两年期计息，回购价格约为7.683元/股，涉及回购注销36.26万股；预留授予限制性股票授予价格为7.29元/股，按一年期计息，回购价格约为7.478元/股，涉及回购注销1.605万股。

回购资金来源：本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额为290.59万元，回购资金为自有资金。

上海市锦天城律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，科恒股份本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合相关规定。公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

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