本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务负责人辞职情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人夏凡女士的辞职报告，夏凡女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，其原定任期为自第四届董事会第一次会议审议通过任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，夏凡女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，夏凡女士不再担任公司其他职务。夏凡女士的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营。截至本公告披露日，夏凡女士直接持有公司股份56,160股，占公司总股本

0.02%，均为尚未解除限售的股权激励限售股。公司将按照相关规定办理上述股份回购注销手续并及时履行信息披露义务。

夏凡女士辞职后仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。除此之外，夏凡女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

夏凡女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发展所作的贡

献表示感谢。

二、指定高级管理人员代行财务负责人职责的情况

公司于2025年7月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行财务负责人职责的议案》，为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司副总经理郑丽群女士代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。

三、备查资料

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。