（本报讯）航天工业发展股份有限公司（证券代码：000547，证券简称：航天发展）于2026年1月23日发布公告称，公司已召开第十一届董事会第二次(临时)会议，审议通过了《关于变更公司住所的议案》及《关于修订的议案》。上述两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司住所拟迁至福州仓山区

公告显示，根据公司经营需要，拟将注册住所由"福州市台江区五一南路67号"变更为"福建省福州市仓山区上三路256号二层"，邮政编码相应变更为350007。公司表示，本次住所变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

公司章程同步修订三项重要条款

序号

修订前条款

修订后条款

1

第五条公司住所:福州市台江区五一南路67号。邮政编码:350009。

第五条公司住所:福建省福州市仓山区上三路256号二层。邮政编码:350007。

2

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师(财务负责人)、总法律顾问和董事会秘书。

3

第一百五十二条审计委员会成员为3名以上，为不在公司担任

第一百五十二条审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。公司表示，此次修订是根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况进行的必要调整。

本次公告的备查文件为公司第十一届董事会第二次(临时)会议决议。