证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2026-004

湖南南新制药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026年2月11日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月11日10点00分

召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月11日

至2026年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2026年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：不涉及。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）。

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记。其中，以传真方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会议时携带上述资料原件并提交给公司。

（二）登记时间

1、现场登记：2026年2月9日9:30-11:30，14:30-16:30。

2、信函或传真方式登记：2026年2月9日16:30之前。

（三）登记地址

广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）联系方式

联系地址：广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋

传真：020-80672369

联系人：李旋、李国维

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年1月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南南新制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2026-005

湖南南新制药股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划时间届满

暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●大股东持有的基本情况

本次减持股份计划实施前，湖南南新制药股份有限公司（以下简称“南新制药”或“公司”）股东广州乾元投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州乾元”）持有公司股份43,120,000股，占公司总股本的15.71%，其中22,000,000股为公司首次公开发行前取得的股份，已于2021年3月26日上市流通；8,800,000股为公司2021年度实施资本公积金转增股本取得的股份，已于2022年7月25日上市流通；12,320,000股为公司2022年度实施资本公积金转增股本取得的股份,已于2023年6月13日上市流通。

●减持计划的实施结果情况

公司于2025年9月25日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-041），公司股东广州乾元拟计划自2025年10月27日至2026年1月26日，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持股份数量不超过8,232,000股，不超过公司总股本的3.00%。

公司于2026年1月26日收到股东广州乾元出具的《关于减持计划期限届满未实施减持致公司函》，截至本公告披露日，广州乾元未减持公司股份。本次减持计划实施期限已届满。

一、减持主体减持前基本情况

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注：“其他方式取得”为股东通过公司2021年和2022年度权益分派实施资本公积金转增取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

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（二）本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是□否

（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

（四）减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施□已实施

本次减持股份计划期间，广州乾元基于自身需要、市场情况等因素，未实施减持。

（五）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

（六）是否提前终止减持计划□是√否

（七）是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2026-003

湖南南新制药股份有限公司

关于补选独立董事及调整部分专门委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于独立董事离任的情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈云樵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人职务。具体内容详见公司于2026年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-001）。

二、关于补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名、董事会提名委员会对独立董事候选人罗智雄先生的任职资格进行了审核，认为罗智雄先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意罗智雄先生作为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

公司于2026年1月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗智雄先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。罗智雄先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、关于董事会部分专门委员会成员调整的情况

公司于2026年1月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》，经公司股东会审议通过罗智雄先生担任公司独立董事的议案后，罗智雄先生将同时担任第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，上述任期均为自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；其他董事会专门委员会的委员及召集人保持不变。本次选举完成后，公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人情况如下：

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特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年1月27日

罗智雄先生：1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法学专业毕业，本科学历，已获得国家法律职业资格、上海证券交易所独立董事资格、深圳证券交易所独立董事资格。2007年3月至2012年2月就职于北京市凯文律师事务所广州分所担任律师职务，2012年3月至2015年3月就职于北京市盈科（广州）律师事务所担任合伙人律师职务，2015年4月至2018年9月就职于广东意高能源科技股份有限公司任副总经理，2018年10月至今就职于广州冠盛企业集团有限公司任总裁助理兼投资部总经理。

截至本公告披露日，罗智雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。