谁也没想到，一家已经被上交所摘牌退市的公司，竟然因为一场官司重新杀回公众视野。

2026年5月，一则消息在财经圈炸开了锅：A股退市企业海越能源，一纸诉状把花旗和摩根大通两家华尔街巨头同时告上法庭，涉案金额超过4000万美元，折合人民币将近2.92个亿。

一家已经退市的公司，敢同时跟两家国际顶级银行硬碰硬，这事儿想想就让人捏一把汗。

海越能源集团股份有限公司，许多人可能并不陌生。它1993年成立，2004年在上海证券交易所挂牌上市，是一家以能源产业经营投资为主的综合性能源企业。然而，因为2023年和2024年连续两年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，上交所于2025年7月11日把它摘了牌。

就是这样一家已经被资本市场“判了刑”的企业，没选择忍气吞声，而是直接拿着中国的法律武器跟华尔街掰起了手腕。

事情的起因要追溯到2023年6月29日，那天，海越能源与位于香港的中国中油股份有限公司签了一份石油采购合同，约定采购75万桶重油。一笔正经买卖，合同白纸黑字，一切合法合规。

7月11日，海越能源按约定开始付款，先后分几批，通过花旗银行汇出2700万美元，又通过摩根大通汇出大约1346.7万美元，两笔加起来总共4046.7万美元。

钱打出去了，货呢？没有，不仅货没到，收款方中国中油那边反复核查确认：这笔钱，根本没到账。

4046.7万美元，折合人民币将近3个亿，就这么凭空“消失”了，海越能源坐不住了，一遍又一遍去问两家银行到底怎么回事。可不管怎么催，银行那边的回应就四个字：正在处理。这一“处理”，整整拖了10个月。

到2024年5月31日，两家银行终于把实底交了，花旗银行通过SWIFT电文通知说，这笔资金已经“释放”给了美国财政部海外资产控制办公室，也就是OFAC。摩根大通则更干脆，直接说钱被OFAC冻结了。

钱不仅没给到收款方，反而进了美国财政部的口袋，海越能源当时就急了，找OFAC申请解冻，没有得到任何回应；又申请把钱原路退回公司账户，同样石沉大海。

但真正让海越能源火大的，还不是钱被冻结这件事本身，而是冻结的时间线，美国财政部OFAC把中国中油列入SDN制裁名单，是2024年2月2日的事。可海越能源7月11日付的款，比制裁令早了将近7个月。就算制裁令生效，也不应该追到7个月前的交易上去。海越能源据此认定，两家银行从2023年8月起就配合OFAC采取了限制措施，在当时“没有任何依据”。

这就好比，你今天做了一笔生意把钱打过去，结果半年后对方被制裁了，银行说对不起你的钱没了。这个逻辑，放哪儿都说不通。

海越能源在公告里措辞很重，说OFAC依据美国国内政令把中国企业列入单边制裁清单，明显属于对中国企业采取的歧视性限制措施，花旗和摩根大通协助OFAC冻结甚至转移公司资产，严重侵害了公司的合法财产权。

事情拖了整整一年多，海越能源终于不忍了，它分别在中国的上海金融法院和北京金融法院，对花旗和摩根大通各提起财产损害赔偿诉讼。上海金融法院于2026年2月11日正式立案，北京金融法院于2026年3月5日正式立案。

这次，它要连本带息一起要回来：两个案件合计索赔本金4046.7万美元，再加上利息约387.12万美元。

这笔钱对海越能源来说不是小数目，翻看海越能源的2025年年报，数据显示公司虽然全年实现收入约21.56亿元，同比增长超过45%，但归属于退市公司股东的净利润却为亏损5.06亿元，亏损幅度比上一年扩大了将近69%。公司在年报中特别提到，亏损的重要原因之一，就是这笔被冻结的款项补提了减值。

4月底披露的年报里，海越能源还留了这样一句话：截至报告日，被冻结资金的相关事项尚无最新进展。

眼下，两起案件还处在早期阶段，最终胜负尚未可知，但海越能源已经迈出了第一步，要知道，过去很多年，碰到类似情况的国内企业多半会选择忍了，怕打跨国官司耗钱耗时间，更怕得罪美国银行体系。可海越能源不依不饶，该亮证据亮证据，该走法院走法院，拿法律当武器，在中国的地盘上跟华尔街巨头正面叫板。

这4000多万美元到底是冻结还是没收，两家银行为什么在制裁令还未生效之前就拦截了合法交易，相关行为究竟有没有依据、要不要承担赔偿责任，这些问题，最终都要靠法庭来回答。而海越能源的这记硬拳，也让外界看清一个事实：华尔街巨头在中国的法律面前，从来不比谁更高一等。