【西班牙驻阿尔及尔领事馆查出签证舞弊案】

（TheObjective）西班牙国家法院扩大了对西班牙驻阿尔及尔领事馆涉嫌签证欺诈案的调查范围。继去年4月该使团副馆长维森特·莫雷诺和当地雇员穆罕默德·布图尚在西班牙被捕后，调查范围现已扩大至印度BLS公司——该公司受西班牙外交部委托，负责管理领事馆的现场预约，供申请人办理签证或其他领事手续。

司法消息人士向《THE OBJECTIVE》透露，由国家法院第3中央预审法庭庭长玛丽亚·塔尔东负责的调查，是“基于西班牙驻阿尔及利亚大使馆的官方通报”而启动的。具体而言，内政厅的官员曾发出警告，称“存在一个犯罪网络，其主要目的是通过欺诈手段签发申根区签证以牟利，这些签证将使持有人能够合法进入西班牙”。 

值得指出的是，早在2025年，就有数名西班牙企业家曾向何塞·曼努埃尔·阿尔巴雷斯领导的外交部提交书面投诉，称阿尔及尔总领事馆系统性地拒绝向阿尔及利亚公民签发工作签证。其中一些信件已指出存在一个犯罪团伙，据正在进行的调查显示，该团伙成员在上述领事馆内形成了一个“犯罪组织”，通过“以经济补偿为条件协助办理签证”，并“利用购车操作在西班牙洗白部分非法所得”。

据上述消息来源称，该涉嫌腐败网络由领事馆的副总领事（即二把手）领导，被指控“违规办理签证、居留许可及个体经营工作许可，其最终目的是为阿尔及利亚公民向申根区国家移民提供便利”。

在许多情况下，受益人“不符合获得签证所需的正式条件”。他们“通过向犯罪团伙成员支付一笔款项，利用未经核实的、有时甚至是篡改或伪造的文件，绕过了相关手续”。此外，该犯罪网络的触角已延伸至阿尔及尔以外，其犯罪活动“不仅限于协助这些人员非法入境西班牙”，有时还包括“在申根区（西班牙或法国）获取并巩固居留身份——甚至由负责办理这些许可最终阶段的有组织网络来完成”。

塔尔东同时还在调查涉案人员的范围。除莫雷诺和布图尚外，还有第三人于4月因本案被列为调查对象，但未被逮捕。此人正是该领事馆馆长的妻子，同样拥有阿尔及利亚国籍。“根据收到的信息，该组织似乎由隶属于该领事馆的西班牙官员，以及在领事馆办理各项手续过程中承担关键职能的阿尔及利亚工作人员组成，”司法消息人士强调道，但未透露具体涉及哪些人。

不过，国家高等法院已查明“有合作企业参与其中，这些企业提供行政服务，如预约安排或文件管理，其员工涉嫌协助伪造申请材料并从中牟利，且仅选择向该犯罪团伙支付了规定款项的家庭”。在该法官主持的预审中，明确提到了“BLS类办理平台”，每户家庭的回扣金额“有时高达25,000欧元”。这一数字早在4月逮捕行动后，警方消息人士就已披露。

2016年，外交部将全球部分领事馆的签证预约及文件受理业务外包给这家印度公司，合同总额达1.75亿欧元。该业务主要集中在俄罗斯、中国、印度以及马格里布地区、波斯湾和东南亚国家。当时将合同授予BLS公司曾引发争议，因为这家中标企业此前在印度本土和美国都卷入过多起丑闻。签证预约安排工作的外包始于2011年，当时由另一家印度公司VFS Global负责，因此外交部此类合同一直由印度企业承接。

阿尔及尔这起欺诈案的“无辜受害者”，正是那些通过合法渠道办理签证申请的申请人。“被捕人员无视了那些确实符合要求、主要出于商务或培训目的希望前往西班牙的人士的预约申请，因为按照合法且惯常的签证签发流程，这些申请的批准并不会给犯罪嫌疑人带来利益，”《THE OBJECTIVE》独家获得的案件资料中强调道。 

——法官指控他们犯有五项罪行

关于“与洗钱相关的经济层面”，该犯罪团伙向申请人索要的款项均以“现金形式支付给该网络的协作成员”，这些成员“充当收款人和分发人，将上述款项分配给该犯罪网络中不同层级的责任人和参与者”。因此，无论是领事还是领事馆的当地工作人员，都将收取贿赂现金的任务委托给了第三方。

“随后，这些现金在西班牙被用于所谓的‘表面合法’交易，旨在洗钱并逃避货币监管机构的查获，主要通过购买机动车的方式进行。截至目前，已查明部分涉案人员在西班牙和阿尔及利亚均拥有巨额资产，”上述消息人士总结道。

洗钱是国家高等法院法官在本案初期阶段对涉案人员提出的五项指控之一。其余四项分别为侵犯外国公民权利罪、公职人员持续伪造文件罪、权钱交易罪以及参与犯罪组织罪。

这项由国家法院下令、在反腐败检察院支持下开展的警方行动代号为“Jazira-Cova”，正值大规模移民合法化进程如火如荼之际。参与此次行动的有国家警察局经济与税务犯罪调查局（UDEF）、非法移民与伪造文件网络中央调查局（UCRIF）以及海关监控副局（DAVA）的警力。

塔尔东在维森特·莫雷诺被捕并随后获准保释后，对其采取了预防性措施。具体包括：没收护照、禁止出境以及每两周前往警察局报到一次。反经济犯罪调查局（UDEF）的警员趁莫雷诺、布图尚及其妻子当时身在西班牙之机，在萨贡托（瓦伦西亚）和托雷维耶哈（阿利坎特）进行了两次突击搜查。从被捕人员处共查获现金10,890欧元、四部手机、两台笔记本电脑和17个U盘。国家法院还下令冻结位于马德里的房产及多项金融产品，并要求保存外交部与签发这些“欺诈性”签证相关的行政档案和企业邮件。

获释后，这位曾遭国家高等法院调查的官员申请重返外交部总部工作，外交部决定将其安排在资产事务副总司——该部门负责管理外交部的房地产资产，也是阿尔巴雷斯领导的部门中对公务员吸引力最低的岗位之一。西班牙外交官协会（ADE）在5月发布的最新领事网络资金报告中强调，由于“工作条件恶劣且薪资低廉”，截至2023年，资产事务局47个职位中仅有19个得到填补。该副总司负责管理遍布全球的500多栋官方建筑，年度预算为1350万欧元，但由于《国家总预算》（PGE）的延期，该预算项目已冻结三年之久。

鉴于该官员已被调查但仍获释，外交部对其的施压空间有限。除非法官下令将其收监，或有判决裁定其丧失公职资格，否则政府不得对该官员采取行动。不过，本报采访的几位外交官认为，本可以将其留任但剥夺职权，仅发放基本工资而不予任何特殊津贴。也就是说，这种处罚比将其调往上述资产管理处副处长一职更为严厉。

——因“破坏”双边关系而引发抗议

莫雷诺去年11月又卷入另一场争议：当时《THE OBJECTIVE》披露，阿尔巴雷斯领导的部门正在调查他是否存在违规拒签行为——此前发现，几周前曾以总领事米里亚姆·德·安德烈斯的名义驳回了签证申请，而当时她早已被新任总领事高登·维拉斯接替。

此前几周，多名西班牙商界人士曾向马德里发出抗议信，指责该外交使团因系统性地拒绝向阿尔及利亚人签发工作签证，从而“破坏”了双边关系。正如《THE OBJECTIVE》披露的那样，位于更西部的奥兰西班牙领事馆也未能幸免于这场争议，此前西班牙外交部已解除了该领事馆一名签证处负责人的职务。