翟某某与百万现金炫富照片用意何在？

东莞市石排公安侦办的一起超3600万诈骗案件为何疑点重重？整个诈骗案仅一人被逮捕公诉判刑13年，一名提供四张银行卡用于收钱参与转账的嫌疑人被刑事拘留后取保候审，最后公诉中变成了证人。

而在判决书中，东莞市第一市区检察院指控潘某某（已于2025年2月12日被东莞市第一人民法院判刑13年）自2021年7月份开始，虚构有收废铁、沙土回填等经营性项目，许诺每天按投资金额高达1%作为红利，采用“拆东墙补西墙”的方式逐步骗取刘某、尹某、黄某、等人向其投资借款。上述被害人将投资钱款转到潘某某提供的其女朋友翟某某的广发银行账户（卡号6214省略）；东莞农村商业银行账户（账号6230省略）；中国农业银行账户（账号6228省略）；中国工商银行账户（账号6214省略），后翟某某（原嫌疑人被刑拘后取保，在判决书中作为证人）根据潘某某的指示在多名投资人或借款人之间的转账划拨用于来回支付投资或借款给其的人员的本金、分红、利息等或挪做他用或部分用于其自己花费，所收款项并未用作实质性经营活动。

判决书第一页

判决书第二页

翟某某提供四张银行卡收款并参与转账等最后是证人

而在公诉机关另外部分，翟某某从前面的嫌疑人变成了“证人翟某某……”，翟某某是本案中唯一被刑拘的两个人，公诉机关中称，翟某某作为潘某某女朋友。其为潘某某的诈骗行为提供四张银行卡号，并充当其将钱款进行转账划拨给相关投资、借款人员的本金、分红、利息……或挪作他用或部分用于自己的花费。

潘某某晒钱炫富视频截图 1

3600多万巨款究竟去了哪里？为何没有追回一分钱？

整个判决书四页纸，第四页仅三分之，第一页除相关基本信息三分之一是案情经过，实际上案情公诉内容两页都不满，判决书中随案移送扣押被告人手机一部，予以没收，上缴国库。整个判决书中没有提及诈骗的几千万究竟去了哪里，办案机关没有查到一分钱，翟某某提供四张银行卡为整个诈骗行为中收款及相关利息等费用支付，部分用于自己的花费，最后公诉中从嫌疑人变成了证人。

在这起诈骗案件中，涉及多个诈骗场景，潘某某一个人如何完成先不说，还涉及财务收款转账支付，潘某某和其女朋友翟某某之间在其另外诈骗场景中也有出现，怎么解释？其次，翟某某还有晒钱的照片中“炫富”又怎么解释？这些钱本身是不是诈骗款，是否有钓鱼的之嫌？

判决书第三页

判决书第四页

横沥镇官员王某某的身份？是否党委委员王某某？是否涉及本案？

还有一个重要情况，东莞市横沥镇一名干部王某某是否涉案的问题？横沥镇这名干部王某某是不是该镇党委委员王某某？这个事情不仅仅涉及王某某的声誉，也涉及到镇政府和领导干部形象，涉及到纪委的形象。潘某某在被抓前发布视频公开举报了横沥镇干部王某某，称其多次送给了他6000多万。之后潘某某被抓，其女朋友翟某某也被抓，但出现了很多奇怪的现象，逻辑上很不好理解，比如为何一点钱没有追回来，仅仅一部手机？潘某某一个人能完成几千万的诈骗行为？逻辑上也很难实现。

办案单位是否有到横沥镇去找王某某核实情况，潘某某是公开诽谤横沥镇干部王某某还是王某某和潘某某之间确实有金钱往来？这件事必须弄清楚，不仅仅涉及王某某的声誉，还涉及政府干部形象和纪委形象。