标签: 非法集资
普法进商圈 防“非”护民安—前郭法院开展防范非法集资普法宣传活动
为进一步提升社会公众对非法集资的识别与防范能力，引导群众自觉远离非法金融活动，切实保障人民群众财产安全，1月29日下午，前郭县人民法院刑事审判庭法官干警走进辰兴购物公园，开展以“筑牢防非‘防火墙’、守护家庭‘幸福...
山西省防范和打击非法集资公众平台提示:“职业背债”是陷阱
日前，山西省防范和打击非法集资公众平台根据国家金融监管总局金融消费者权益保护局信息发布风险提示，广大消费者要提高警惕，远离“职业背债”陷阱。目前，“职业背债”陷阱的主要套路包括： 虚假宣传引诱。以“无需还款即可...
中国人寿武强支公司开展防范非法集资宣传活动
近日，为提高公众风险防范意识，中国人寿武强支公司在武强县体育场附近街道开展了防范非法集资宣传活动。活动现场，工作人员通过发放宣传页和搭建宣传台的形式与广大群众面对面的交谈、心贴心的交流，重点宣讲金融知识和相关...
中原银行开封东泰支行开展“防范非法集资 守护财产安全”主题宣传活动
为深入贯彻落实防范非法集资工作相关部署，进一步增强广大客户金融风险防范意识，切实筑牢金融安全防线，守护群众财产安全，近日，中原银行开封东泰支行组织开展“防范非法集资守护财产安全”主题宣传活动，以实际行动践行责任...
济宁高新区柳行街道开展防范非法集资宣传活动
防范非法集资宣传活动现场 大众网记者刘钰通讯员徐逸飞闵星济宁报道 1月22日以来，济宁高新区柳行街道围绕“迎春送暖”系列春节志愿服务开展防范非法集资集中宣传活动，旨在助力宣传工作的精准化和有效化。柳行街道立足居民...
开展防范非法集资宣传活动
本报讯近日，农业银行鞍山台安支行联合台安县财政局、台安县金融监管局、西佛镇政府及多家金融机构，在台安县西佛镇农贸市场开展以“送防知识赶百场平安大集”为主题的防范非法集资暨平安建设知识宣传活动，将金融知识精准送到...
以“禅易投资法”行非法集资,千亿玄学投资骗局覆灭
福田区人民检察院也称，经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地从事非法集资犯罪的被告人唐吉强、朱云雷等50人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民...
警惕非法集资,守护财产安全
根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。简单来说，就是一些不法分子在没有合法资质...
汉丰街道金州社区开展反电诈及非法集资宣传活动
活动中，网格员采取入户宣传与楼院宣讲相结合的方式，用通俗易懂的语言为居民讲解电信诈骗的常见手段、非法集资的典型特征，并结合真实案例剖析作案套路，提醒居民做到“不轻信、不透露、不转账”，遇到可疑情况及时联系社区或...
数字“慧眼”精准甄别非法集资风险
民商事合同纠纷中潜藏的非法集资线索甄别， 是司法审判领域的重点难点问题。以往，因集资参与人“隐而不宣”涉刑信息、 法官信息查询权限受限等因素， 部分案件可能出现刑民混审、适法不一等情况。依托数字法院建设，上海法院...
高淳法院开展 惩治与防范非法集资专题法治讲座
刘鹃以非法集资刑事案件的审理情况为引入，深入讲解了非法集资相关的法律规范、核心特征等内容，并结合典型案例揭露非法集资常见的“幌子”。此外，还围绕《防范和处置非法集资条例》，重点讲解了非法集资监测预警和处置的相关...
平潭开展岁末年初防范非法集资宣传活动
平潭网1月10日讯（融媒体记者何燕通讯员林琴）9日下午，为切实做好防范和打击非法金融活动相关工作，平潭综合实验区财政金融局开展岁末年初防范非法集资宣传活动。活动现场，农发行平潭分行、工行平潭分行、平潭农商行等金融...
人保寿险被卷入非法集资案 停售产品“团单个做”殃及近400投保人
特别是在关于反非法集资的排查中，大同中心支公司要求所有员工包括荀涛等犯罪嫌疑人均填写了《“扫雷行动”个人事项申报表》、《司法案件及非法集资风险排查调查问卷》、《反非法集资承诺书》等材料，且在保险公司营业场所的...
裕安区单王乡:织密非法集资“防护网”守好群众节日“钱袋子”
近期，裕安区单王乡结合岁末年初之际，人员流动大、资金往来集中等特点，紧扣敏感节点，以“警惕非法集资守护财产安全”主题，靶向发力筑牢节日屏障，全力守护群众“钱袋子”。一是聚焦节日场景，筑牢宣传“防线”。以农贸市场...
又一金融大佬被抓,非法集资超9亿
在广东省中山市公安机关立案侦办周某某等人以“4折解债”代理维权为名实施的非法集资案中，犯罪嫌疑人周某某等人2023年3月以来，成立多家关联公司，在不具备对接任何银行及不良资产处置公司资质的情况下，以召开线下推介宣传会...
防范非法集资宣传—非法集资的常见手法
为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。二是编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应...
防范非法集资宣传—非法集资常见套路
转自：安庆新闻网 1、装点公司门面，营造实力假象。不法分子往往成立公司，办理工商执照、税务登记等手续，貌似合法，实则没有金融资质。这些公司或办公地点高档豪华，或宣传国资背景，或投入重金通过各类媒体甚至央视进行包装...
宿州市高新区打响非法集资广告“扫雷战”
近期，市市场监管局高新区分局为加强对辖区内非法集资广告监管，在辖区内开展非法集资广告信息排查整治行动。此次行动重点排查私募基金、电子商务、房地产、各类涉农、养老等领域中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费...
山东:非法集资,举报有奖了!
第一条为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
山东:非法集资,举报有奖,明起实行!
第一条 为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
最高检抗诉、最高院改判:为非法集资担保的商品房买卖合同无效!
在非法集资类案件中，集资人常以“签订商品房买卖合同+办理预告登记”的方式为非法吸收的资金提供担保，即表面签订房屋买卖合同，实质为借款债务提供担保（俗称“名为买卖实为担保”）。那么，为非法集资担保的商品房买卖合同...
最高法:严格区分正当融资与非法集资、参与兼并重组与恶意侵占国有资产等界限
人民法院始终坚持法律面前人人平等、罪刑法定、罪责刑相适应等原则，坚决防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷，严格区分合同纠纷与合同诈骗、正当融资与非法集资、参与兼并重组与恶意侵占国有资产、正当经营与违法犯罪等...
赶集日里竞相围观!漯河临颍新城街道开展“防盗反诈防非法集资”宣传
针对非法集资隐蔽性强的特点，宣传人员通过小喇叭讲解真实案例，告知群众非法集资常以“亲情推荐”“免费讲座”为幌子，用初期小额返利引诱投入，一旦资金链断裂便人去楼空，呼吁大家远离各类“保本高息”理财项目，发现可疑...
太会藏了啊！许家印前妻丁玉梅的资产真的是遍布全球，做到了“鸡蛋不放在一个篮子里”
太会藏了啊！许家印前妻丁玉梅的资产真的是遍布全球，做到了“鸡蛋不放在一个篮子里”，她真的是跟债权人玩“躲猫猫”啊！现在又在新加坡，加拿大，瑞士共找出15亿元，之前在英国就曝光有房产和现金高达5.5亿元。谁能想到，丁玉梅藏在直布罗陀瑞士银行的5760万美元，竟是通过12次小额转账拆分存入的，每次金额都控制在500万美元以内，刚好避开大额资金监管预警。这还只是冰山一角，新加坡、加拿大、瑞士三地查出的15亿元，每一笔都对应着离婚前后的跨境资金流动，时间线精准得让人怀疑早有剧本。新增信息点1：据跨境金融从业者透露，丁玉梅选择的新加坡嘉盛莱宝银行，其私人银行部门针对高净值客户有“定制化资金拆分服务”，这可能是她能顺利转移大额资金的关键。英国曝光的5.5亿元资产里，除了33套豪宅，还有2处位于伦敦核心区的商业写字楼，同样是通过离岸公司代持，租金收入直接打入列支敦士登的信托账户，形成“资产—收益—隐匿”的闭环。更让人意外的是，她在瑞士银行的5.7亿美元，并非一次性存入，而是分拆到3个不同币种的账户，分别是美元、欧元和瑞士法郎，进一步降低被集中清查的概率。新增信息点2：类似跨国藏钱案例中，多币种账户搭配“定期小额兑换”是常见操作，丁玉梅的账户记录显示，她每月都会进行1-2次小额币种兑换，人为制造资金流动的“正常假象”。丁玉梅的加拿大公民身份，不仅方便开户，还让她享受了当地“税务居民”的部分隐私保护，清盘人首次调取其加拿大皇家银行1亿加元账户信息时，被要求提供额外的司法协助文件，拖延了整整3个月。她让未成年子女代持的资产，并非现金或房产，而是两家离岸公司的股权，这两家公司又间接持有非洲锂矿的股份，股权结构嵌套了4层，相当于给资产穿了4件“隐身衣”。新增信息点3：查阅公开工商信息发现，这两家离岸公司注册地为英属维尔京群岛，该地区允许匿名持股，清盘人是通过追踪锂矿的分红流向，才反向锁定了股权关联。比特币冷钱包的操作更显“专业”，她没有选择主流的冷钱包品牌，而是用了一款小众的硬件钱包，且从未连接过任何公共网络，清盘人是通过排查她身边人的数字资产交易记录，才发现了这款钱包的存在。面对追讨，丁玉梅的应对手段比想象中更缜密，她聘请的律师团队中有3名是跨境资产保护领域的专家，专门擅长利用不同国家的法律差异拖延时间。英国法院限定每月2万英镑生活费后，她没有直接从冻结账户取钱，而是通过信托账户间接支付日常开销，半年400万美元的支出，竟没有一笔直接关联到她的名下。新增信息点4：最新司法文件显示，丁玉梅的信托账户还为她购买了高额的跨境保险，部分保险产品具有“资产隔离”功能，这也是她对抗冻结的另一重手段。之前提到的山西前首富田文军夫妇，虽然也用了离岸信托，但没有搭配多币种账户和小额转账，不到1年就被查出，而丁玉梅的操作更隐蔽，让追讨多花了2年时间。非法集资犯钱志敏的比特币资产，因为连接过公共网络被追踪，而丁玉梅的冷钱包完全离线，若不是找到关联交易线索，可能至今都无法锁定。追讨方的应对也在升级，除了跨境资金追踪技术，还引入了“受益权穿透”机制，不管股权嵌套多少层，只要能证明丁玉梅是实际受益人，就能依法冻结。2025年11月26日获批的2.2亿美元强制执行，背后是清盘人梳理了近8万条跨境交易记录，才拼凑出完整的资金转移链条。现在，全球反洗钱联盟已经将丁玉梅的相关信息纳入“高风险名单”，她名下所有跨境支付都会被重点监控，哪怕是几千美元的小额转账也不例外。被冻结的资产不仅包括银行账户和房产，还涵盖了她通过信托持有的保险单和锂矿分红权，相当于断了她的“隐形收入”。那些被欠薪的农民工、烂尾楼业主和投资者，可能还不知道，丁玉梅藏的200—400亿港元中，有一部分已经被转化为艺术品和贵金属，存放在瑞士的私人金库中。不过好在，私人金库的托管机构迫于国际压力，已经开始配合提供托管清单，这些“硬资产”也即将被纳入清查范围。丁玉梅的案例算是给跨境藏钱提供了一个“反面教材”，再精密的操作，也敌不过全球监管的联动和技术的升级。以前觉得“鸡蛋不放在一个篮子里”是稳妥，现在看，只要篮子都在“法律监管”这个大框架里，再分散也没用。现在最让人期待的，就是这些被查出的资产能尽快变现，真正用到还债上，给那些受害者一个实实在在的交代。这场藏钱与追钱的博弈还没结束，但看得出来，天平已经开始向正义这边倾斜了。如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文，麻烦您点一下关注，既方便您进行讨论和分享，又能带来不一样的参与感，感谢各位看官老爷们的支持！
太子庙镇织密防范非法集资“安全网”
11月24日，太子庙镇开展防范和打击非法集资系列宣传活动，全方位筑牢镇域金融安全防线。此次活动主要聚焦农村老人、个体商户等易受骗群体，通过“线上+线下”模式开展宣传。线上依托微信公众号、微信网格群，推送非法集资典型...
多措并举筑牢非法集资“防火墙”
为深入贯彻落实浙江省打击非法集资专项行动部署要求，招商银行衢州分行迅速响应、周密安排，通过强化监测预警、严格内部管理、深化宣传教育等一系列举措，扎实推进相关工作，全力维护区域金融秩序稳定。在风险监测方面，该行...
关于印发《山东省非法集资举报奖励办法》的通知
第一条 为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
非法集资127亿余元!湖南云台山茶旅集团非法集资案宣判
2015年11月至2023年3月期间，被告人李亮等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资127亿余元，造成集资参与人损失29亿余元。此外，法院还查明被告人李亮、李昂洗钱的犯罪事实。案发后，办案机关依法开展涉案资产追缴工作，已...
英国警方公开女商人钱志敏被捕画面!在国内非法集资后携6.1万枚比特币出逃英国,曾一次性花12万英镑购入两块...
钱志敏用非法集资来的钱购买了6.1万枚比特币，然后逃到英国。2018年，钱志敏因试图用比特币购买豪宅引起英国当局注意，警方冻结了那6.1万枚比特币。而钱志敏在逃亡近六年后于去年4月被捕。本月10日在伦敦南华克法院举行的量刑...
太原老年朋友“免费福利”别乱享以免掉入非法集资的陷阱
日前，山西省防范和打击非法集资公众平台发布警示案例，提醒广大老年朋友面对“免费福利”要提高警惕，以免掉入非法集资的陷阱。近日，一起典型诈骗案件的披露引起了广泛关注。王某等人以提供“免费火锅”为诱饵，搭建线下实体...
钱志敏430亿非法集资潜逃,比特币洗钱案英国受审
钱志敏的非法集资案，最痛的是那些掏空家底投钱的普通人。有受害者哭着说，自己攒了20年的养老钱、孩子的留学费，全打了水漂。她用“月息3分”的高回报当诱饵，本质是拆东补西的庞氏骗局。跑路时卷走430亿，换成比特币藏到国外...
警方通报“钱志敏国内非法集资430亿,换成6.1万枚比特币潜逃英国”继续跨境追逃追赃
当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭，随后决定更改之前的抗辩主张，...
湖南新化两男子分别非法集资上千万被执行逮捕,受害人:还有不少没有收回
近日，湖南娄底新化公安发布一则关于防范非法集资风险的提示。提示中称，新化县近期接连发生2起以高息为诱饵、通过口口相传的方式向社会不特定公众借款而实施的非法集资案件，2...10月16日，罗某因涉嫌集资诈骗罪被依法刑事拘留。...
广园社区开展户外非法集资宣传活动筑牢居民“钱袋子”安全防线
雨湖融媒10月28日讯（通讯员刘渡）为提升辖区居民防范非法集资意识，远离金融诈骗陷阱，10月28日，昭潭街道广园社区在陈功广场开展“警惕非法集资守护财产安全”户外宣传活动，覆盖居民300余人次。活动现场，社区工作人员与...
警惕宗族宗亲领域非法集资风险
呼吁消费者增强风险防范意识，警惕宗族宗亲领域非法集资风险，谨记“高利保本是陷阱、保本高收益是金融诈骗”。近年来，一些宗族宗亲会未通过民政部门审批擅自设立、组织运作不规范，一些发起人通过宗族宗亲会以公益之名设下...
昆明经开区洛羊街道黄土坡社区开展防范非法集资专项宣传
近日，昆明经开区（自贸试验区昆明片区）洛羊街道黄土坡社区开展防范非法集资专项宣传活动。活动采用主题讲座与实地宣讲相结合的模式，成功扩大了防范非法集资知识的覆盖面，有效提升辖区群众的风险识别能力。主题讲座聚焦老年...
大“申”说辟谣|这类投资项目是非法集资,请谨慎!
近日，农业农村部发布风险提示，有不法分子假借农业农村现代化投资建设等名义，通过所谓的“中国三农”APP等线上渠道面向群众开展非法集资。诈骗分子一方面利用群众对党和政府推动“三农”发展的信任与期待，冒充工作人员、...
济宁高新区洸河街道冠亚社区开展防范非法集资宣传活动
活动现场，冠亚社区工作人员和志愿者通过播放防范非法集资宣传片的形式，向居民讲解了非法集资的特征、表现形式、常见手段以及危害后果，提醒居民远离非法集资，同时，告知居民在发现非法集资行为时要及时拨打电话报警，避免...
防范非法集资|守住“钱袋子”护好幸福家
活动现场，干警聚焦中老年群体等重点人群，通过发放普法宣传单、提供面对面法律咨询等形式，深入普及非法集资相关法律法规，拆解常见诈骗套路，并细致讲解防骗指南。这些贴近群众的普法行动，让大家清晰认识到非法集资的严重...
免费火锅骗4200万养老钱!为啥定集资诈骗不是非法集资?律师解读
首先，网友可能会好奇为什么不定非法集资罪而定 集资诈骗罪，这两个罪名有什么区别？其实 非法集资 通常指未经许可向社会公众吸收资金的行为，行为人是打算还本付息的，其 本质目的是借用。而 集资诈骗 强调主观上具有非法占有...