[财经网讯]2月12日，宁波江丰电子材料股份有限公司（证券代码：300666证券简称：江丰电子）发布公告称，公司于2026年2月11日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了包括修订《公司章程》、制定《环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》在内的多项议案，标志着公司在治理体系优化和ESG管理建设方面迈出重要步伐。
公告显示，为适应公司战略发展需要，提升ESG管理水平，江丰电子拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，具体修订内容将以市场监督管理部门的核准为准。公司同时授权法定代表人或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程(2026年2月)》将于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。根据规定，本次章程修订事项需作为特别决议议案提交公司股东会审议，须经出席股东会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
在公司管理制度建设方面，江丰电子同步推进了多项制度的制定与修订工作。为与最新修订的《公司章程》保持一致，并全面贯彻落实最新法律法规要求，公司对《董事会议事规则》《重大投资决策管理制度》等13项现有制度进行修订，并新制定《环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》。
序号
制度名称
变更情况
是否提交股东会审议
1
《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》
修订
是
2
《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》
修订
是
3
《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
修订
是
4
《宁波江丰电子材料股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度》
修订
是
5
《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
修订
否
6
《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
修订
否
7
《宁波江丰电子材料股份有限公司内部审计制度》
修订
否
8
《宁波江丰电子材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
修订
否
9
《宁波江丰电子材料股份有限公司投资者关系管理制度》
修订
否
10
《宁波江丰电子材料股份有限公司总经理工作细则》
修订
否
11
《宁波江丰电子材料股份有限公司财务管理制度》
修订
否
12
《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会秘书工作制度》
修订
否
13
《宁波江丰电子材料股份有限公司子公司管理制度》
修订
否
14
《宁波江丰电子材料股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》
制定
否
公告明确，上述序号1-4项管理制度修订事项需提交公司股东会审议，其中《董事会议事规则》的修订作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他需提交股东会审议的管理制度修订事项属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。相关管理制度全文将于同日在巨潮资讯网予以披露。
此次系列治理举措的实施，将进一步完善江丰电子的公司治理结构，提升公司规范运作水平，特别是ESG管理制度的制定，标志着公司在履行社会责任、加强环境管理和提升治理水平方面进入系统化、规范化管理新阶段，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。
