警惕这15个项目，涉嫌传销、套牌骗局、理财诈骗、民族资产解冻

民族资产解冻类诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股，以此非法募集并骗取钱财。

一：民资产解冻诈骗

1、虚构的“华夏社区”APP

该项目打着“国家扶贫”项目的旗号，制作涉诈网站，声称实名注册可领取1万元“小康助推金”，签到、问答都可以获得“小康助推金”等。

据网友反馈的资料，经查注册登记的链接IP地址显示在境外，而且链接每天都在变，参与者需要提供个人信息，采用传销模式发展下线，涉嫌非法收集个人信息、传销、诈骗。

2、虚构的“央数钱包”签到项目

该项目冒充“数字人民币”的旗号，制作散布涉诈APP，声称财政部下发1000亿补贴，实名注册获得，同时可缴纳费用激活诈骗项目，每个月可获得10万数字人民币，缴纳激活的费用越多，获得的数字人民币越多。

根据网友反馈的资料，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，同时采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗。

3、“双循环卡扫描签到”项目

该项目冒充“国家项目”的名义，打着“全民持股”的旗号，声称参与者提供个人信息，每天扫描签到、下载各种APP，宣传搜集数据可领取国家股权福利，会员每月可领取至少10万元的回报，其中70%可获得银行股权。

该项目冒充“福耀科技公司”的名义，打着“慈善扶贫”的旗号，声称实名注册即可获得“福耀科技”原始股，缴纳费用制作“实体卡”“股权分红专属卡”即可获得350万元的回报。

据网友反馈的资料，该项目以各种名义收取费用，只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，涉嫌诈骗。

5、虚构的“携老扶幼”APP

该项目打着“国家项目”的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可3.6万元的补贴金，1万元爱心分享金，同时虚构推广“安全校园餐”“老年助餐服务”“卫生强基工程”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该项目无法通过正规商城下载，只能通过第三方链接、二维码注册下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗。

6、虚构的“中国数贸”APP

7、套牌的“慈善联盟”APP

该项目冒充“中国慈善联合会”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利项目实施诈骗。

中国慈善联合会去年就已经发布声明《中国慈善联合会声明：警惕冒用我会名义实施的诈骗行为》，中国慈善联合会从未有过上述形式的“捐赠返利”“刷单返现”项目。所有打着“捐款献爱心和挣钱两不误”旗号的都是诈骗行为!

二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、“AS王牌游戏理财”拆分理财传销

该项目打着“拆分理财”的名义，声称8000投入，可获得静态收益，最多可获得4倍收益，发展下线可以获得动态收益。

案例：以案释法：投资理财需谨慎，警惕拆分投资理财传销骗局

2、套牌的“粤港澳大湾区”APP

该项目冒充“大湾区办公室”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“珠西科学城”“翠享科学城”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该项目下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗。

信息通信行业反诈中心在4月16日发文《【涉诈高风险APP曝光台】“政府项目”?谨防诈骗!(四)》文中明确提示“粤港澳大湾区”是诈骗。

3、套牌的“探索世界”APP-崩盘

据网友反馈，该项目是一个打着销售各旅游景点门票的旗号，做门票，主要是赚取差价，高价售出低价购买，据说现在已经崩盘跑路。

该项目采用传销模式发展下线，采用虚拟货币收取款账户，涉嫌传销、洗钱、诈骗。

4、套牌的“政企”APP

该项目冒充“中国政企合作投资基金股份有限公司”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“田西高速公路”“巫万高速(一期)”“政企领先增长混合基金”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该项目只能通过第三方链接、二维码、安装包下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗。

中国政企合作投资基金股份有限公司去年多次发布声明，从未与任何主体合作或者授权任何主体开设“线上投资平台”。

三：异地聚集式传销

1、广西北海“资本运作”70000传销

模式：该传销组织打着“国家项目”“资本运作”等旗号，以介绍工作、网恋交友、旅游等名义将人骗至北海进行洗脑，打着“北部湾”的名义，引诱新人投资7万元，宣传发展下线出局可以获得1040万元的回报。

2、湖南长沙“连锁经营”69800传销

模式：该传销组织打着“连锁经营”“国家项目”“1040工程”的旗号，鼓吹投资69800元，出局可以获得1040万元的回报。

3、河北“中绿平债”2900传销

模式：该传销组织打着“中绿公司”“平债”“国家项目”等旗号，声称参与其中可以平掉债务、消除违法记录，引诱参与者投资2900元-43500元，鼓吹出局可以获得1.5亿元的回报。

4、山西“分享经济”49800

模式：该传销组织打着“分享经济”“财富论坛”“民间互助理财”等旗号，采用公牌跳排模式，鼓吹投资49800元，出局可以获得450万元的回报。

该传销组织与传统传销有不同之处，该组织不在一个城市设立传销窝点，每次开会都在不同城市，租赁酒店进行开会学习。

[此文来源：李旭反传防骗团队，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢!]