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新修订的《中华人民共和国反洗钱法》于2025年1月1日起施行，与时俱进地完善了反洗钱相关要求，提高了对洗钱违法情形的处罚力度，学习反洗钱知识，提高反洗钱意识与我们每个人的日常生活息息相关。反洗钱的概念 反洗钱是指为了...

本报讯（记者任国省）为深入宣传新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，提升河北省金融系统反洗钱专业能力，11月17日，河北省金融系统反洗钱业务技能竞赛决赛在石家庄举行。竞赛活动开展以来，河北省金融机构积极响应，精心筹备...

央行刚出的反洗钱新规取钱不再那么麻烦之前去银行取点钱，柜员一句接一句“这钱用来干啥呀”“之前钱是咋来的呀”虽然是善意的提醒，但就感觉好像咱的钱来路不正似的！还要填一堆单子又费时又费力。现在改了像那种每个月有固定资金来源，小额取款都是可以直接取的。还有之前规定的“取5万要登记来源”现在被彻底废除了，但是那种账户突然蹦出好几笔跨省转账，还一下转走十几万，这种不正常的操作，银行该查还得查，毕竟反洗钱是防坏人，不是防咱普通老百姓！这次央行反洗钱新规的调整，真可谓是兼顾了便捷与安全。对于咱们普通上班族来说，每个月工资到账后，取点钱用于日常开销，再也不用面对那些繁琐的询问和手续了，生活一下子变得轻松了许多。而且新规也让银行的工作效率得到了提升。以前柜员要花大量时间询问和登记取款信息，现在可以把更多精力放在为客户提供其他优质服务上。比如，为客户介绍合适的理财产品，或者帮助解决一些账户相关的问题。不过，大家也别觉得新规就是完全放开了。对于那些真正想搞违法洗钱活动的人，银行的监管只会更严格。银行会利用先进的技术手段，对账户交易进行实时监测，一旦发现异常，会立即采取措施。这不仅保护了国家金融安全，也让我们普通老百姓的资金更加安全可靠。相信在这样合理的新规下，金融市场会更加健康有序地发展，我们的生活也会因此受益。

为强化员工的反洗钱履职能力，提升员工的反洗钱工作技能，近日，富德生命人寿衡水中支组织外勤人员开展反洗钱专题培训，对如何开展客户尽职调查工作及相关反洗钱法律法规内容进行系统性学习，夯实外勤人员的反洗钱工作基础。...

利用学校班会时间，组织到课堂开展反洗钱宣传活动，向广大学生讲解反洗钱知识，宣传《中华人民共和国反洗钱法》，宣讲反赌反诈案例，让学生自觉抵制各类非法金融活动。反假宣讲在行动。利用中午、晚上就餐等高峰时段，组织到...

“反洗钱不仅要打击犯罪，而且要防范风险，推动反洗钱工作从‘个案办理’向‘系统治理’延伸。办案检察官介绍，将办案效果与社会治理紧密结合，有助于让反洗钱工作的辐射效应持续扩大。顺昌县检察院针对办案中发现的反洗钱责任...

近年来，全球反洗钱形势日趋严峻，多个国家和地区持续加大对反洗钱工作的监管力度，始终保持高压态势。随着我国反洗钱和反电信网络诈骗监管力度不断强化，商业银行账户管理全面趋严，不少储户在办理存取款业务时频繁被问及...

为进一步凝聚检警合力，加大对洗钱犯罪打击力度，不断提升汉江地区洗钱犯罪案件办理质效，11月8日，省检察院汉江分院组织召开汉江检察机关反洗钱工作推进会。分院党组成员、副检察长彭爱民及基层院分管副检察长、两级院刑检...

为有效打击贵金属宝石行业洗钱违法犯罪活动，筑牢反洗钱与反恐怖融资社会防线，切实守护人民群众“钱袋子”，10月23日，在人民银行开封市分行的指导和支持下，中原银行开封分行走进宝津楼市民活动广场开展贵金属宝石行业反洗钱...

10月22日金融一线消息，中国人民银行阿勒泰地区分行行政处罚决定信息公示表显示，中华联合财产保险股份有限公司阿勒泰分公司因违反反洗钱管理规定，被中国人民银行阿勒泰地区分行罚款48万元人民币。贾某聪（时任中华联合财产...

为履行社会责任、筑牢金融安全防线，近日，交通银行郑州东风路支行组织专业工作人员走进周边社区，开展反洗钱法主题宣传活动，将金融安全知识送到居民“家门口”，获得社区居民广泛好评。活动现场，支行工作人员以“咨询台讲解...

据央行官网，10月11日，央行就《金融机构客户受益所有人识别管理办法》（以下简称《办法》）征求意见，此举主要为贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）相关要求，规范受益所有人识别核实工作，...